公告书（创立大会）

公告书（创立大会） 公告书（创立大会）

股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于　　年　　　　月　　日召开创立大会，现将有关事项公告如下：
一、会议主要议程
1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；
2、审议通过公司章程；
3、选举董事会成员；
4、选举监事会成员；
5、对公司设立及A股发行费用

进行审核；
6、审议公司上市事宜。
二、出席会议资格
1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；
2、凡持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。
三、出席股东登记办法
1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；
4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。
登记时间：　　　　　　年月　日
登记地点：　　股份有限公司证券部
四、会议时间地点及联系人
会议时间：
会议地点：
联系电话：
传真号码：
联系人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份有限公司筹委会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
附：
　　　　　　　　　　授权委托书
兹全权委托　　　　先生/女士代表本人出席　　　　　　股份有限公司创立大会，并代为行　　使表决权。
委托人：（签字）
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：

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